Отзыв о диссертации Доржа Энхтура на тему «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика отмывания денежных средств по уголовному законодательству Монголии и России»

Актуальность рецензируемого диссертационного исследования не вызывает сомнений и определяется рядом обстоятельств научного и практического свойства. Во-первых, это связано с современным состоянием рассматриваемого вида преступности, обусловленного совершением предикатных преступлений, которых совершается достаточно много. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, состоит в том, что она подрывает финансовую систему страны, обеспечивая материальную основу коррупции и терроризма. Во-вторых, перед правоохранительными органами стоит задача по выявлению и пресечению отмывания денежных средств и иного имущества исходя из внутренних потребностей государств Монголии и России и принятых международных обязательств обусловленных вхождением государств в международные организации, координирующие противодействие указанной преступности. В-третьих, существуют проблемы научного и практического свойства, требующие своего решения для повышения эффективности по выявлению преступлений, состоящих в легализации (отмывании) имущества приобретенного преступным путем, а также квалификации названных преступлений.
В-четвертых, противодействие указанному виду преступности невозможно без комплексного применения мер общей и специальной профилактики.
В таких условиях перед органами государственной власти стоит комплексная задача обеспечения эффективности управления имеющимися ресурсами и средствами. Правоохранительные органы должны своевременно предупреждать указанные преступления, выявлять факты их совершения и проводить качественное расследование Комплексность данной задачи определяется и тем, что в ее решении должен быть задействован потенциал криминологической науки и науки уголовного права.
Как показало исследование в теории уголовного права и правоприменительной практике возникли сложности в толковании объективных и субъективных признаков рассматриваемых составов преступлений, отграничения их от смежных преступлений и административных правонарушений; возникают и иные теоретические и практические вопросы, требующие своего решения.
Изучение содержания диссертации позволяет сделать вывод, что автор правильно определил цель исследования, его задачи и структурное наполнение.
Специфика изучаемого круга вопросов потребовала комплексного формулирования цели исследования.
Поэтому можно согласиться с тем, что работа состоит из двух блоков:
1) уголовно-правового, включающего правоприменительную практику по делам о преступлениях указанной направленности, формирование научно обоснованных рекомендаций, относящихся к квалификации общественно опасных деяний в указанной сфере и разработку мер по совершенствованию уголовного законодательства;
2) криминологического, предусмотревшего разработку и теоретическое обоснование рекомендаций по противодействию преступности состоящей в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества полученных в результате совершения предикатных преступлений.