Криминологическое исследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств

В статье рассмотрены отдельные проблемы, связанные с предупреждением легализации (отмыванием) денежных средств. На основе сравнительного анализа основных статистических данных сформулированы основные проблемы, возникающие при предупреждении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. К числу данных проблем относятся: высокий уровень латентности данного вида преступлений; использование преступниками современных технологий; сложность расследования. Статья завершается авторскими предложениями по решению рассматриваемых проблем: расширение полномочий правоохранительных органов, осуществляющих контроль и борьбу с отмыванием преступных доходов; разработка криминалистических методик расследования легализации (отмыванием) денежных средств совершаемых; обобщение следственной и судебной практики, проведение научно-практических конференций.

We look at certain problems related to the prevention of money laundering. On the basis of comparative analysis, we reveal the key problems arising when preventing crimes stipulated by articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The problems in question include high latency of this type of crime, criminals’ reliance on modern technology, the investigation complexity. We conclude by suggesting ways to solve the problems in question, namely expanding the powers of law enforcement agencies that control and combat criminal income laundering, developing forensic methods of investigating the money laundering, summarizing investigative and judicial practice, holding scientific and practical conferences.