ISSN 1995-1248
The DOI system

Криминологическое исследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств

Criminological Study of Crimes Related to Money Laundering



О.В. Харченко
O.V. Kharchenko
prof.o.v.kharchenko@gmail.com
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, кандидат юридических наук, профессор
professor, the Department of Criminal Law, State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, PhD in Law, Professor
Гатчина
Gatchina

Ключевые слова:

  • легализация (отмывание) денежных средств
  • криминологический анализ
  • судебная практика
  • субъекты профилактики
  • Банк России
  • Росфинмониторинг
  • Keywords:

  • money laundering
  • criminological analysis
  • judiciary practice
  • subjects of prevention
  • the Bank of Russia
  • Rosfinmonitoring
  • В статье рассмотрены отдельные проблемы, связанные с предупреждением легализации (отмыванием) денежных средств. На основе сравнительного анализа основных статистических данных сформулированы основные проблемы, возникающие при предупреждении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. К числу данных проблем относятся: высокий уровень латентности данного вида преступлений; использование преступниками современных технологий; сложность расследования. Статья завершается авторскими предложениями по решению рассматриваемых проблем: расширение полномочий правоохранительных органов, осуществляющих контроль и борьбу с отмыванием преступных доходов; разработка криминалистических методик расследования легализации (отмыванием) денежных средств совершаемых; обобщение следственной и судебной практики, проведение научно-практических конференций.

    We look at certain problems related to the prevention of money laundering. On the basis of comparative analysis, we reveal the key problems arising when preventing crimes stipulated by articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The problems in question include high latency of this type of crime, criminals’ reliance on modern technology, the investigation complexity. We conclude by suggesting ways to solve the problems in question, namely expanding the powers of law enforcement agencies that control and combat criminal income laundering, developing forensic methods of investigating the money laundering, summarizing investigative and judicial practice, holding scientific and practical conferences.

    Обзор статьи

    В статье рассмотрены отдельные проблемы, связанные с предупреждением легализации (отмыванием) денежных средств. На основе сравнительного анализа основных статистических данных о состоянии преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем, из судебной практики 2020–2021 гг. в России, сформулированы основные проблемы, возникающие при предупреждении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. К числу данных проблем относятся: высокий уровень латентности данного вида преступлений; использование преступниками современных технологий; сложность расследования. Статья завершается авторскими предложениями по решению рассматриваемых проблем: расширение полномочий правоохранительных органов, осуществляющих контроль и борьбу с отмыванием преступных доходов; разработка криминалистических методик расследования легализации (отмывания) денежных средств; обобщение следственной и судебной практики, проведение научно-практических конференций.

    Список использованной литературы

    1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 29.01.2022).
    2. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 29.01.2022).
    3. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 29.01.2022).
    4. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 03.04.2020 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 29.01.2022).
    5. Указ Президента РФ от 08.03.2016 г. № 103 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808» // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 29.01.2022).
    6. Письмо Банка России от 04.09.2013 г. № 172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.04.2021).
    7. Письмо Банка России от 31.12.2014 г. № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.01.2022).
    8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 (ред. от 26.02.2019 г.) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 29.01.2022).
    9. Бондарь Е.О. Наиболее распространённые способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е.О. Бондарь, С.В. Изутина. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы административного права и процесса. – 2018. – № 1. – С. 33–36.
    10. Кабанова Н.А. Участие страхового сектора в отмывании преступных доходов / Н.А. Кабанова, Е.Р. Мясищева – Текст: непосредственный // Экономика промышленности. – 2018. – № 2. – С. 201–209.

    РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 к.2