Некоторые способы выявления и раскрытия легализации (отмывания) преступных доходов в процессе оперативно-розыскной деятельности

В зависимости от наличия информации о предикатном (предшествующем, первоначальном) преступлении, выделяются две основные оперативные ситуации: первая, когда информация о предикатном преступлении отсутствует, и вторая, когда оперативное подразделение располагает информацией о предикатном преступлении. В свою очередь, вторую оперативную ситуацию также возможно подразделить на две, в зависимости от того, возбуждено уголовное дело по факту совершения предикатного преступления или нет. В настоящее время выявление фактов легализации в большинстве случаев происходит в процессе расследования уголовных дел, возбужденных по предикатным преступлениям [5]. Ситуация, когда возбуждено уголовное дело по предикатному преступлению, наиболее благоприятна для дальнейшей работы по выявлению фактов легализации имущества, приобретенного преступным путем, по следующим причинам: 1. Установлен источник происхождения преступных доходов – предикатное преступление, что придает процессуальным решениям о возбуждении уголовных дел по статьям 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» [1], большую обоснованность. 2. В настоящее время наиболее применимой статьей УК РФ, устанавливающей ответственность за легализацию преступных доходов, является статья 174.1 УК РФ. Обвиняемыми по данной статье являются те же лица, что и совершившие предикатное преступление [1]. 3. Некоторые доказательства, как совершения предикатного преступления, так и совершения легализации имущества, приобретенного преступным путем, выявляются и закрепляются в результате одних и тех же оперативно-розыскных мероприятий (наведения справок, исследования предметов и документов, обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, специальных технических и оперативно-поисковых мероприятий) и следственных действий (допросы обвиняемых, обыски по месту работы и др.). 4. При проведении предварительного расследования возможности работы по выявлению фактов легализации возрастают, т.к. возникают основания для получения информации, составляющей банковскую тайну, становится возможным применение мер процессуального принуждения, в том числе мер пресечения.