ISSN 1995-1248
DOI 10.26163/GIEF
ISSN 1995 - 1248
DOI 10.26163/GIEF
Современные проблемы выявления оперативными подразделениями фактов легализации (отмывания) доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности
Contemporary Issues of Revealing Crimes of Legalisation of Funds Acquired as a Result of Commiting Corruption Related Offences
![]() |
|
М.Л. Родичев |
|
M.L. Rodichev |
|
petrogradets@bk.ru |
|
доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт-Петербургский университет МВД России, кандидат юридических наук |
|
Senior Lecturer, the Department of Internal Affairs Bodies Operational Investigative Activity, Saint-Petersburg State University of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PhD in Law |
|
Санкт-Петербург |
|
St. Petersburg |
|
Ключевые слова: |
Keywords: |
В настоящее время коррупция признана одной из угроз национальной безопасности Российской Федерации, вследствие чего противодействие этому виду преступности является одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов. Статья посвящена актуальным проблемам выявления одного из наиболее латентных преступлений коррупционной направленности – легализации доходов, полученных в результате коррупции. В первой части статьи представлена современная тенденция процессов легализации (отмывания) доходов, полученных в результате преступлений коррупционной направленности и рассмотрены причины указанных процессов. Во второй части статьи анализируются проблемы выявления указанных преступлений в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. В результате исследования, проведенного автором, выявлены тенденции к увеличению фактов легализации доходов, полученных в результате коррупции и определены недостатки оперативно-розыскной работы по их выявлению. Статья дополняет систему научных знаний о противодействии легализации преступных доходов. |
|
Corruption is recognized as one of the threats to national security of the Russian Federation thereby countering this type of offenses is claimed to be one of priority activities of the law enforcement bodies. The article focuses on the relevant matters related to revealing one of the most latent offenses, to wit, legalization of proceeds acquired as a result of corruption. The first part of the article contains description of the current tendency of legalization (laundering) of incomes, acquired as result of committing corruption related offenses and identifies causes of these processes. The second part of the paper provides analysis of the challenges related to revealing the said offenses in the course of operational search activities. As a result of the research conducted by the author major increasing tendencies have been revealed with regard to legalization of incomes acquired by committing corruption offenses with shortcomings in the realm operational search activities being defined. |
|
Обзор статьиВ настоящее время коррупция официально закреплена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее – РФ) в качестве одной из основных угроз государственной и общественной безопасности [1]. В силу указанного обстоятельства противодействие коррупции является приоритетным направлением работы правоохранительных органов РФ. |
|
Список использованной литературы1. Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.01.2019). 2. Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.01.2019). 3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.01.2019). 4. Официальный сайт Следственного комитета РФ. URL: https://sledcom.ru/News/item/1240590/ (дата обращения: 27.03.2019). 5. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.01.2019). 6. Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 15.10.2015 г. № 499-П, зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 г. № 39962). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. 2015. 13 июля. № 151. 8. Приговор Ухтинского городского суда Республики Коми от 06 декабря 2011 года по уголовному делу № 1-498/2011. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 9. Уголовное дело № 4324206 по обвинению П. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, возбуждено 11 апреля 2016 года следственным отделом по городу Ухта следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 10. Страсбургская Конвенция Совета Европы № 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года. URL: https://www.coe.iNt/e№/web/portal/home (дата обращения: 07.02.2019). 11. Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 87 «об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 12. Емцева К.Э. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. 13. Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем (на примере Северо-Западного федерального округа Российской Федерации): автореф. дис. … канд. юрид. наук / Санкт-Петербургский университет МВД РФ. СПб., 2016. |