Современные проблемы выявления оперативными подразделениями фактов легализации (отмывания) доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности

В настоящее время коррупция официально закреплена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее – РФ) в качестве одной из основных угроз государственной и общественной безопасности [1]. В силу указанного обстоятельства противодействие коррупции является приоритетным направлением работы правоохранительных органов РФ.
Одним из направлений противодействия коррупции является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие фактов легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных в результате преступлений коррупционной направленности (далее – легализация доходов от коррупции).
Следует отметить, что в настоящее время фактов легализации доходов от коррупции выявляется крайне мало. Например, за 2017 год всего выявлено 22619 преступлений коррупционной направленности, при этом из них фактов легализации преступных доходов всего 124. Таким образом, доля легализации преступных доходов в общем объеме преступлений коррупционной направленности составляет примерно 0,5%.
Еще один аспект рассматриваемой проблемы. В настоящее время в состав РФ входят 85 субъектов. С учетом того, что за 2017 год выявлено всего 124 случая легализации доходов от коррупции, можно констатировать, что в среднем в одном субъекте РФ в течение года (всеми правоохранительными органами, включая МВД, ФСБ, подразделениями Следственного комитета РФ и другими) выявляется 1–2 факта легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Необходимо подчеркнуть, что это усредненные цифры. Практика показывает, что в ряде регионов (например, в республике Коми) этот показатель значительно выше, а в других же регионах Российской Федерации такие преступления не выявляются вообще.
Следует отметить, что в настоящее время у лиц, получивших преступный доход в результате совершения преступлений коррупционной направленности, объективно существует необходимость в его легализации.
Эта необходимость обусловлена рядом факторов, к числу которых относятся следующие.
Во-первых, в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [2] и подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса РФ [3], имущество государственных служащих, в отношении которого не представлены, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы, может быть обращено по решению суда в доход Российской Федерации.
В настоящее время формируется практика вынесения судебных решений по обращению в доход Российской Федерации имущества государственных служащих по указанным выше основаниям. Например, одним из наиболее известных подобных решений было решение Никулинского районного суда г. Москвы об обращении в доход государства более 9 млрд руб., изъятых у бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко [4].