Информационное обеспечение оперативно- розыскной деятельности в вопросах противодействия преступлениям, совершаемым юридическими лицами

Криминализация общественной жизни, имеющая в последние годы устойчивый характер, наиболее отчетливо проявляется в сфере экономики. Практически все отрасли народного хозяйства оказались подверженными преступным посягательствам со стороны организованных преступных групп. Преступления совершаются как физическими лицами, так и юридическими лицами [10; 11.].
Это требует от подразделений полиции и, прежде всего, оперативных аппаратов по противодействию экономическим преступлениям и организованной преступности повышения эффективности деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.
В ряду возможностей, обеспечивающих повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности ее субъектам, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») предоставлено право проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Кроме того, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них ФЗ «Об ОРД», могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета [2]. Реализация такого права позволяет названным в статье 13 ФЗ «Об ОРД» органам собирать, систематизировать сведения о лицах, фактах, обстоятельствах и иных объектах, представляющих оперативный интерес, проверять эти сведения, оценивать результаты оперативно-розыскной деятельности и на основе полученных данных принимать и претворять в жизнь соответствующие решения по борьбе с преступностью.
Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1-6 части первой статьи 7 ФЗ «Об ОРД», в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Одним из пунктов статьи 7, на основании которой заводятся дела оперативного учета, являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Таким образом, из статьи 7 ФЗ «Об ОРД» вытекает, что дело оперативного учета может быть заведено как на физическое лицо, так и на юридическое лицо, так как данная статья Федерального закона не разграничивает лиц на физических и юридических.
Вместе с тем, в статье 2 ФЗ «Об ОРД» изложено, что задачами оперативно-розыскной деятельности являются:
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
- добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
- установление имущества, подлежащего конфискации [1].
Исходя из задач ОРД возникает вопрос: могут ли органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, заводить дела оперативного учета в отношении юридических лиц, если в статье 2 ФЗ «Об ОРД» говорится только о деяниях, подпадающих под статьи уголовного кодекса, а именно о преступлениях [5]?
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в главе 3 дает разъяснения, кто является гражданином (физическим лицом), а в главе 4 – юридическим лицом [2].
Согласно доктрине уголовного права России, к уголовной ответственности может быть привлечен только гражданин (физическое лицо), вменяемое, достигшее возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а юридическое лицо может быть привлечено только к административной ответственности [6].
В сфере оперативно-розыскной деятельности сложилась практика заведения дел оперативного учета только на физическое лицо (группу лиц), хотя многие преступления в области экономики и налогов совершаются именно юридическими лицами.
Анализ свидетельствует о том, что ответственность юридических и физических лиц за взаимосвязанные деяния урегулирована разными отраслями права. Конкретно уголовным кодексом регулируется ответственность только физических лиц, а кодексом об административных правонарушениях – и физических лиц, и юридических лиц. Так как задачей ОРД является выявление, предупреждение и раскрытие преступления, совершенного физическим лицом, соответственно, доказательства собираются по различным делам, и эти дела в последующем рассматриваются раздельно разными судебными инстанциями [3. С. 74; 4. С. 28]. Соответственно, возникают сложности с оперативной разработкой, установлением вины, а также содеянного юридическими лицами.
Это обусловлено, прежде всего, тем, что в отличие от уголовных дел по делам об административных правонарушениях в соответствии с законом «Об ОРД» не могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия в полном объеме, и не может проводиться оперативная разработка. Так как административный процесс предназначен исключительно для реализации ответственности за правонарушения, которые признаются значительно менее опасными, чем преступления, и всестороннее расследование по ним не может проводиться.