Особенности проведения проверки на этапе сообщения и возбуждения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в сфере инвестиций

Сфера инвестиций олицетворяет собой значительный по объему раздел экономической деятельности, подразумевающий высокий уровень доверия со стороны инвесторов. Однако данная сфера также подвержена риску финансовых мошенничеств, которые могут нанести существенный ущерб как инвесторам, так и общей экономической стабильности. Под видом прибыльных проектов они привлекают инвесторов, чтобы незаконно завладеть их средствами.
Сфера инвестиционной деятельности, даже базирующаяся на основе легальной схемы получения денежных средств от процентов по прибыли, несет в себе определенные риски, связанные с вложением капитала для достижения прибыли или сохранения средств. В системе действующего правового регулирования ключевые положения, связанные с определением места совершения и окончания мошенничества, содержатся прежде всего в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации (РФ) от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ № 48) [1]. В соответствии с абз. 2 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48, если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, то такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Согласно последним изменениям, внесенным в постановление Пленума Верховного Суда РФ № 48, местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, служит место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.
Несколько иначе изложена правовая позиция Верховного Суда в Республике Таджикистан. Согласно постановлению Верховного Суда Республики Таджикистан от 25 июня 2004 г. № 3 «О судебной практике по делам о краже, мошенничестве, грабеже и разбое» (далее – постановление Верховного Суда РТ № 3) [2]. Пункт 8 указанного Постановления гласит: «Мошенничество считается оконченным, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом)». Другими словами, мошенничество будет считаться оконченным, если преступник достиг конечной цели мошенничества, которая заключается в приобретении имущественных ценностей за счет обманутых лиц. Однако данное разъяснение применяется в контексте «традиционных» форм мошенничества, при которых имущественный аспект более очевиден. Время, когда это разъяснение сформулировано, сосредоточено на физическом перемещении имущества. Следовательно, современная правоприменительная практика должна адаптироваться к новым формам мошенничества, включая такие, которые не всегда имеют прямое отношение к физическому имуществу. При этом в Республике Таджикистан с 2004 г. не вносили изменения относительно применения норм уголовного закона в условиях того, что современная действительность претерпела существенные изменения. Достаточно обратиться к статистическим сведениям о состоянии преступности в Республике Таджикистан.