Формирование ведомственной системы МВД России по противодействию легализации преступных доходов и некоторые проблемы ее организации в настоящее время

Противодействие легализации преступных доходов – сравнительно новое направление деятельности для правоохранительных органов Российской Федерации.
Несмотря на то, что СССР, а впоследствии Российская Федерация своевременно присоединялись к международным договорам, посвященным противодействию легализации преступных доходов, такого преступления, как легализация имущества, приобретенного преступным путем, до 1 января 1997 года в уголовном законе нашего государства не существовало.
В свою очередь, подобное положение вещей приводило к тому, что задачи по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов перед органами государственной власти СССР не ставились и целенаправленной систематической работы правоохранительными органами СССР, а впоследствии и России, направленной на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений рассматриваемого вида, до 1997 года не велось.
В этом отношении наше государство значительно уступает родоначальнику борьбы с легализацией преступных доходов – США, правоохранительными органами которых накоплен почти 80-летний опыт по противодействию легализации преступных доходов, а также некоторым странам Европейского Союза.
Признание легализации преступных доходов в качестве преступления в России произошло только в 1997 году, когда начал действовать новый Уголовный Кодекс РФ, в который была включена статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» [1].
Признание легализации преступных доходов преступлением, включение в уголовный закон нормы, предусматривающей ответственность за легализацию имущества, приобретенного преступным путем, повлекло со стороны государства соответствующие правовые и организационные меры, направленные на формирование системы органов государственной власти, ответственных за противодействие отмыванию преступных доходов.
В связи с необходимостью противодействия новому виду преступности, в соответствии с совместным Приказом МВД РФ № 335, Минфина РФ № 31н, МНС РФ № ГБ-3-34/133, ГТК РФ № 297, ФСБ РФ № 194, ФСНП РФ № 160, ВЭК РФ № 90, Минэкономики РФ № 244, Минюста РФ № 181 от 14.05.1999 г. при МВД России был создан Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем (далее – Центр).
В соответствии с вышеуказанным правовым актом, Центр являлся подразделением при МВД России (на правах управления), обеспечивающим взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
Центр возглавлял начальник, который назначался на должность и освобождался от должности Министром внутренних дел Российской Федерации по представлению начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (далее – ГУБЭП) МВД России и являлся одновременно по должности заместителем начальника ГУБЭП МВД России.
При создании Центра в его состав входили такие структурные подразделения, как отдел анализа и стратегических исследований и отдел оперативно-розыск-ных мероприятий.
Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, при МВД России, действовал немногим более 3 лет и был упразднен 13 ноября 2002 года [4], в связи с учреждением Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) как единого органа, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем [3].
Впоследствии, в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [5], КФМ России был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ РФ).
Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, всегда является дополнительным преступным актом, совершенным после первоначального (предикатного) преступления. В частности, легализация преступных доходов может быть совершена после совершения таких преступлений, как незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, хищения, получение взятки, незаконное предпринимательство, и иных преступлений в сфере экономической деятельности. В силу этого легализация преступных доходов может быть выявлена, в принципе, любым субъектом оперативно-розыскной деятельности, в компетенцию которого входит противодействие преступности определенного вида. Как показывает статистика, наиболее часто легализация преступных доходов выявляется оперативными подразделениями МВД РФ, УФСКН РФ и ФСБ РФ.
Каждый из субъектов ОРД формирует свою внутреннюю правовую базу и организует противодействие легализации преступных доходов в закрепленной за ним сфере оперативного обслуживания, исходя из своих задач и имеющихся возможностей.