ISSN 1995-1248
DOI 10.26163/GIEF

Правовые проблемы в области противодействия легализации преступных доходов

Legal Problems Concerning Counteraction to Criminal Income Legalization



М.Л. Родичев
Maksim Rodichev
petrogradets@bk.ru
старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин АОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий», адъюнкт кафедры оперативно-розыскной деятельности Санкт-Петербургского Университета МВД России, майор полиции
senior teacher of the Department of Criminal Law of State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, graduate student of the Department of Operational Investigations of St. Petersburg University of Ministry of Internal Affairs of Russia, major of police
г. Санкт-Петербург
St. Petersburg
Рассмотрены проблемы, возникающие в правоприменительной практике при выявлении фактов легализации имущества, приобретенного преступным путем, а также сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за легализацию преступных доходов.
We research problems arising in law-enforcement practice when facts concerning legalization of illegally acquired property are revealed and offer suggestions to improve criminal legislation regulating liability for criminal income legalization.

Ключевые слова:

  • способы легализации преступных доходов
  • теневая экономика
  • законодательство о противодействии легализации преступных доходов
  • Keywords:

  • ways to legalize criminal income
  • shadow economy
  • legislation concerning counteraction to legalization of criminal income
  • Обзор статьи

    Разработкой проблем противодействия легализации преступных доходов занималось значительное количество зарубежных и российских ученых, наиболее известными из которых являются П. Бернаскони, К. Освальд, Р. Морган, А. Цюнд, К. Мюллер, Б.В Волженкин, В.А. Никулина, А.К. Бекряшев, Я.М. Злоченко, В.Д. Ларичев, Н.М. Голованов, И.А. Киселев, А.И. Алешкин, А.В. Коляда, О.А. Самсонова, И.С. Тумаков, Н.В. Юсупов, а также некоторые другие.
    В современной России специфика процессов легализации имущества, приобретенного преступным путем, предопределяющая способы совершения данного вида преступлений, заключается в новизне данного вида преступлений для правоохранительных органов, отсутствии наработанных методик выявления и раскрытия фактов легализации и, на наш взгляд, самое главное – в несовершенстве уголовного законодательства.
    Так, статья 174 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, редактировалась дважды (в 2001 и в 2003 годах), а уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, до 01.02.2002 года вообще не предусматривалась [1]. В целях устранения данного правового пробела был принят Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в соответствии с которым 01.02.2002 г. УК РФ был дополнен статьей 174.1, которая впоследствии также дважды подвергалась значительным изменениям (в 2003 и 2010 годах) [3].
    Тем не менее, несмотря на изменения редакций указанных статей УК РФ, остались следующие проблемы:
    1. Согласно действующему законодательству, легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, в размере менее 6000000 рублей, состава преступления не образует, в то время как аналогичные действия за легализацию имущества, приобретенного преступным путем другими лицами, признаются преступлением [1].

    Список использованной литературы

    1. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Текст с изм. и доп. на 10 мая 2011 года. М.: Эксмо, 2011. 160 с.
    2. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. 2001. 9 августа.
    3. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Поиск Закона. Законодательство России: правовой портал. URL: poisk-zakona.ru>149512.html (дата обращения: 25.06.2012)
    4. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность: электронный учебник. URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch4p2.htm#2 (дата обращения: 25.06.2012)
    5. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2003.
    6. Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.
    7. Отчет о научно-исследовательской работе «Легализация доходов, полученных преступных путем: особенности и современные методы выявления», проведенной Воронежским институтом МВД РФ. Воронеж, 2008.
    8. Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
    9. Министерство внутренних дел Российской Федерации [сайт]. URL: http://www.mvd.ru/userfiles/sb_12_11.pdf (дата обращения: 25.06.2012)

    РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 к.2